北京利爾高溫材料股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告

    北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱"公司"或"上市公司"）于2013年3月10日在利爾公司會議室召開第二屆董事會第二十一次會議。本次會議由北京利爾公司董事長趙繼增先生召集和主持。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。與會董事對以下議案進(jìn)行了審議，并以書面記名投票方式通過以下議案：

    一、審議通過了《關(guān)于遼寧中興礦業(yè)集團(tuán)有限公司過渡期間虧損及北京利爾調(diào)整發(fā)行股份數(shù)量與相關(guān)期間損益歸屬的議案》。

    本公司擬向李勝男發(fā)行38，006，484股股份，購買李勝男持有的遼寧金宏礦業(yè)有限公司100%股權(quán)；同時(shí)向王生發(fā)行10，297，293股股份、向李雅君發(fā)行11，889，859股股份并承擔(dān)王生向遼寧中興礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱"遼寧中興"）之全資子公司鎂質(zhì)磚公司1200萬元付款義務(wù)購買王生、李雅君合計(jì)持有的遼寧中興100%股權(quán)。

    二、審議通過了《公司與王生、李雅君簽署附生效條件的<北京利爾高溫材料股份有限公司與王生、李雅君之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二>的議案》

    同意公司與王生、李雅君簽署附生效條件的《北京利爾高溫材料股份有限公司與王生、李雅君發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二》。

董事會

二零一三年三月十二日