北京利爾高溫材料股份有限公司審議通過《關(guān)于部分募投項目變更實施主體、地點和產(chǎn)能的議案》

     北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年10月17日在公司會議室召開第二屆董事會第二十八次會議。本次會議由公司董事長趙繼增先生召集和主持。召開本次會議的通知于2013年10月12日以傳真、電子郵件等方式送達全體董事。本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。公司監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員列席了會議。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。與會董事對以下議案進行了審議，并以書面記名投票方式審議通過了審議通過了《關(guān)于部分募投項目變更實施主體、地點和產(chǎn)能的議案》。
    公司擬對 “10000噸/年連鑄功能耐火材料項目”進行變更。將該項目擬調(diào)整為“4000噸/年連鑄功能耐火材料項目”。截至2013年8月31日，該項目未投入募集資金為7928.89萬元，公司擬使用其中4000萬募集資金向馬鞍山利爾開元新材料有限公司（以下簡稱“馬鞍山利爾”）增資，由馬鞍山利爾實施“滑動水口功能耐火材料產(chǎn)能提升項目”，將馬鞍山利爾的滑動水口產(chǎn)能由目前的3000噸/年增加至8000噸/年。本次變更募投項目金額總計4000萬元，占原募投項目投資金額的25.6%。

    變更募投項目“10000噸/年連鑄功能耐火材料項目”部分募集資金用途的原因報告中解釋如下：
    1、技術(shù)進步，10000噸/年連鑄功能耐火材料項目投資降低
    依托公司技術(shù)研發(fā)實力，公司持續(xù)對10000噸/年連鑄功能耐火材料項目的工藝技術(shù)、工藝裝備等進行持續(xù)不斷的技術(shù)改進和創(chuàng)新，在關(guān)鍵生產(chǎn)工藝上目前已經(jīng)取得較大的突破，連鑄功能耐火材料生產(chǎn)過程中的熱處理時間得到大幅度降低，成型工藝得到較大的改進，連鑄功能耐火材料生產(chǎn)線建設(shè)需要的投資低于投資概算。公司通過持續(xù)不斷的技術(shù)改進和創(chuàng)新，不斷優(yōu)化產(chǎn)品品質(zhì)，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，增強了該項目產(chǎn)品的市場競爭能力。
    2、完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升整體承包配套能力
    隨著公司鋼包耐火材料整體承包業(yè)務的快速發(fā)展，對精煉鋼包滑動水口等功能耐火材料的需求也越來越大，馬鞍山利爾原來的產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)不能適應公司鋼包整體承包業(yè)務發(fā)展的速度需要，急需增加滑動水口產(chǎn)能，以適應公司鋼包耐火材料整體承包業(yè)務的發(fā)展需要。
    馬鞍山利爾的主導產(chǎn)品——滑動水口，產(chǎn)品起點高，工藝技術(shù)先進，已經(jīng)形成賽隆氮化燒成滑板、金屬結(jié)合不燒滑板、添加賽隆材料的不燒滑板等三大系列產(chǎn)品。目前，從高檔到低檔、從燒成到不燒，產(chǎn)品品種齊全，已形成系列化，能夠適應不同用戶的需要。本次“滑動水口功能耐火材料產(chǎn)能提升項目”完成后，將提升鋼包、轉(zhuǎn)爐等滑動水口功能耐火材料的產(chǎn)能，完善公司的整體承包配套能力，提升公司的競爭力。
    3、根據(jù)市場需求變化情況，公司擬將“10000噸/年連鑄功能耐火材料項目” 調(diào)整為“4000噸/年連鑄功能耐火材料項目”，提高資金使用效率。同時公司將根據(jù)市場需求的提升，使用自有資金提升該項目的產(chǎn)能，滿足公司整體配套能力對連鑄功能耐火材料的需求。
    4、提高募集資金使用效率，提升公司盈利能力
    將“10000噸/年連鑄功能耐火材料項目”部分募集資金變更為“滑動水口功能耐火材料產(chǎn)能提升項目”，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害股東利益的情形，能夠增加公司鋼包、轉(zhuǎn)爐用滑動水口功能耐火材料的產(chǎn)能，有效提升公司的盈利能力。