馬鋼決定永久性關(guān)停一座轉(zhuǎn)爐和一座高爐

2017年2月14日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第八屆董事會第二十五次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事6名，董事任天寶委托董事長丁毅代為出席會議并行使 其表明意見的表決權(quán)。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：      
一、經(jīng)審查審議，同意胡順良先生辭去公司董事會秘書（公司秘書）職務(wù)，自本日起不再履行董事會秘書（公司秘書）職責，包括不再作為公司授權(quán)代表、公司與香港聯(lián)交所的聯(lián)系人；決定暫由公司法定代表人、董事長丁毅先生代行董事會秘書（公司秘書）職責，公司將盡快聘任新的董事會秘書（公司秘書）。董事會對胡先生在職期間勤勉盡責表示感謝。 
上述高級管理人員職務(wù)變動是由于胡順良先生已到改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)年齡，決定辭去公司董事會秘書（公司秘書）職務(wù)。 二、經(jīng)總經(jīng)理錢海帆提名，聘任田俊先生、張文洋先生為公司副總經(jīng)理。
三、決定永久性關(guān)停一座轉(zhuǎn)爐（公稱容量40噸，年產(chǎn)粗鋼能力 64萬噸）和一座高爐（容積500立方米，年產(chǎn)生鐵能力62萬噸）， 并予以封存。此后，公司將以適當方式處置該等資產(chǎn)。  
四、批準公司為馬鋼瓦頓股份有限公司提供不超過4200萬歐元 的融資擔保。
上述四項議案表決情況均為：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。                                       
馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會 
2017年2月14日