冀東水泥吸收合并金隅冀東水泥公告

摘要：11月3日，冀東水泥收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)唐山冀東水泥股份有限公司向北京金隅集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份吸收合并并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3461號(hào)），核準(zhǔn)冀東水泥發(fā)行1,065,988,043股股份吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司。核準(zhǔn)冀東水泥發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)20億元。

近日，北京金隅集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司交易等相關(guān)事宜的進(jìn)展公告顯示，11月3日，冀東水泥收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)唐山冀東水泥股份有限公司向北京金隅集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份吸收合并并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3461號(hào)），核準(zhǔn)冀東水泥發(fā)行1,065,988,043股股份吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司。核準(zhǔn)冀東水泥發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)20億元。冀東水泥本次吸收合并并募集配套資金應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)的方案及有關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行。

北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司交易等相關(guān)事宜的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2021年3月31日，北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“金隅集團(tuán)”）第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司交易等相關(guān)事宜的議案》，同意公司以所持金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“合資公司”、“標(biāo)的公司”）47.09%的股權(quán)認(rèn)購(gòu)唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東水泥”）新發(fā)行的股份，由冀東水泥吸收合并合資公司（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”、“本次吸收合并”）。此外，在本次吸收合并中，公司或公司指定第三方將作為現(xiàn)金選擇權(quán)提供方，向有效申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的冀東水泥異議股東支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)受讓相應(yīng)冀東水泥的股份。同日，公司與冀東水泥、合資公司簽訂附條件生效的《吸收合并協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月1日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

2021年6月25日，公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司交易等相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司的業(yè)績(jī)補(bǔ)償事宜的議案》以及《關(guān)于確認(rèn)唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司涉及的審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告的議案》，同意本次吸收合并具體方案、業(yè)績(jī)補(bǔ)償、確認(rèn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估報(bào)告等相關(guān)事宜。同日，公司與冀東水泥、合資公司簽署附條件生效的《吸收合并協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，與冀東水泥簽署《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月26日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

2021年11月3日，冀東水泥收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)唐山冀東水泥股份有限公司向北京金隅集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份吸收合并并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3461號(hào)），批復(fù)具體內(nèi)容如下：

一、核準(zhǔn)冀東水泥發(fā)行1,065,988,043股股份吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司。

二、核準(zhǔn)冀東水泥發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)20億元。

三、冀東水泥本次吸收合并并募集配套資金應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送我會(huì)的方案及有關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行。

四、冀東水泥應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、冀東水泥應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理本次發(fā)行股份的相關(guān)手續(xù)。

六、本批復(fù)自下發(fā)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

七、冀東水泥在實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)生法律、法規(guī)要求披露的重大事項(xiàng)或遇重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告我會(huì)。

關(guān)于冀東水泥吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的詳細(xì)情況可參閱2021年11月4日冀東水泥在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn )公布的相關(guān)公告。

特此公告。

北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二二一年十一月四日