國(guó)家外匯管理局將加大對(duì)短期異常資金流入的檢查

國(guó)家外匯管理局稱，將加大對(duì)短期異常資金流入的監(jiān)測(cè)和檢查力度。根據(jù)部署，外匯資金流入及結(jié)匯檢查和部分地區(qū)銀行自身收結(jié)匯檢查工作將全面開(kāi)展。 據(jù)介紹，國(guó)家外匯管理局近日在廣東東莞召開(kāi)了２００７年全國(guó)外匯檢查工作會(huì)議，對(duì)外匯檢查工作進(jìn)行了全面部署。 國(guó)家外匯管理局將加強(qiáng)對(duì)影響國(guó)際收支平衡主要因素的檢查力度，有針對(duì)性地開(kāi)展專項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲打擊各種外匯違法行為，加大對(duì)外匯領(lǐng)域大案、要案的查處力度。加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)檢查手段研究，建立非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)。進(jìn)一步整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序，深化外匯信用體系建設(shè)。 據(jù)介紹，外匯資金流入及結(jié)匯檢查將分為非現(xiàn)場(chǎng)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩個(gè)階段進(jìn)行，目前即將開(kāi)展的非現(xiàn)場(chǎng)檢查將對(duì)外匯業(yè)務(wù)量較大的１０個(gè)地區(qū)的銀行、企事業(yè)單位、駐華機(jī)構(gòu)以及個(gè)人收匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)、結(jié)匯人民幣資金使用情況等進(jìn)行檢查。 銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查將對(duì)上海、天津、北京和深圳４個(gè)地區(qū)的外匯指定銀行進(jìn)行檢查，通過(guò)檢查掌握銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)的合規(guī)性情況，了解銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)對(duì)結(jié)售匯順差擴(kuò)大的影響，查處銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為。 數(shù)據(jù)顯示，２００６年外匯局在全國(guó)范圍內(nèi)搗毀７０多個(gè)地下錢莊及非法外匯交易窩點(diǎn)，破獲了網(wǎng)絡(luò)炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。外匯檢查系統(tǒng)全年共立案１９１４起，結(jié)案１９１５起，累計(jì)處罰金額１.３９億元人民幣，累積收繳罰沒(méi)款１.３８億元人民幣。 國(guó)家外匯管理局還通報(bào)了對(duì)外匯指定銀行的檢查和處罰情況。２００６年外匯管理部門對(duì)２９家中、外資銀行的２０２７個(gè)機(jī)構(gòu)（包括總行、分行和支行）進(jìn)行了檢查，其中，２６５個(gè)分支機(jī)構(gòu)存在外匯違規(guī)行為，被外匯管理部門處以約１６００萬(wàn)元人民幣的罰款。